whyar
aboutar
تمت إضافة بالطبع إلى سلة التسوق الخاصة بك

برامج التوعية لمكافحة غسل الأموال

بدء التسجيل:
10 ديسمبر, 2018
مدة:
3 ايام
كلف:
4050 الريال القطري
وصف:
اسم الدورة التدريبية: برنامج مكافحة غسل الأموال
 
معلومات عن الدورة:
يعد هذا البرنامج عبارة عن برنامج توعية تمهيدي، والذي سيتم فيه تعريف المشاركين بمفهوم مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (FT)، والمراحل المختلفة لمكافحة غسل الأموال، والمتطلبات والمبادرات القانونية والتنظيمية من قبل المجتماعات الدولية ةالإقليمية والمحلية ضد غسل الأموال/ تمويل الإرهاب.
سوف يتعرض المشتركين إلى جرائم أصلية، والتي تحضر غسل الأموال أثناء المناقشات بشأن المنتجات والخدمات المالية الأخرى المعرضة للانتهاكات جنائية مثل التزوير الوثائقي، وخداع التلكس المختبر، وغيره من الجرائم المالية التي سوف تحدث. كما سيتم التركيز بشكلٍ خاص على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (FATF)، لا سيما التوصية التاسعة، والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع لمكافحة غسل الأموال، فضلًا عن اتخاذ تدابير وقائية واضحة لغسل الأموال.
 
أهداف الدورة:
عند إتمام هذه الدورة، سيكون لدى المشارك:
  • فهمٌ دقيقٌ عن ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المعرفة الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي المتعلق بسياسات مكافحة غسل الأموال.
  • معرفة التسلسل والاتجاهات والمراحل المتبعة في عمليات مكافحة غسل الأموال.
  • فهمٌ واضحٌ لمعايير ومتطلبات قبول علاقة العمل والتحقق من العميل/ نموذج اعرف عميلك.
  • الأساليب لتحديد المعاملات المشبوهة وكيفية إعداد تقارير (STR).
  • المعرفة الخاصة بالتدابير الوقائية لحماية الشركات والاقتصاد العام من مخاطر غسل الأموال.
 
المشاركون المستهدفون:
جميع العاملين في القطاع المالي، وذوو الصلة به، والذين لم يشاركوا في أية دورة لمكافحة غسل الأموال/ الامتثال، أو الموظفون الجدد  قبل تولي أية مسؤولية ذات صلة.
 
 
 
الشروط الأساسية للمشاركة في الدورة:
يمكن الحصول على المعرفة المطلوبة مسبقًا عن الدورة من خلال التعلم المعتمد المسبق، أو التعلم التجريبي في مكان العمل. يرجى التشاور مع مديرك المباشر، أو مدير التدريب، أو ما يعادلها لضمان التوافق في الدورات. يتحمل المرشحون مسؤولة التأكد من توافر المتطلبات لديهم قبل التسجيل في الدورات.
 
الحد الأدنى للشروط الأساسية:
العناصر المصرفية.
السندات القابلة للتداول.
 
الحد الأدنى للشروط الأساسية – أخرى:
من المتوقع أنه ينبغي تنفيذ برنامج التوعية بمكافحة غسل الأموال لكل الموظفين المعينين حديثًا في القطاع المالي والشركات الأخرى ذات الصلة؛ مثل العقارات، ووكلاء المعادن الثمينة، وشركات المحاسبة، والشركات القانونية، والمهن الأخرى، الخ. وتتاح هذه الدورة فقط للموظفين الدائمين الذين وقعوا على يمين الولاء والسرية ويفضلون مؤسساتهم.
 
هيكل الدورة:
محاضرات ومناقشات، وعروض فيديو، وتفاعلات، واختبارات.
 
معلومات رئيسية:
الفترة: 3 أيام.
 
 
 
 

سجل بنشرتنا الاخبارية واحصل على اخر التحديثات بخصوص البرامج والدورات لتصل الى صندوقك الوارد

لنتائج أفضل، يرجى ملء الإستمارة بالأحرف الإنكليزيةء كل المعلومات مطلوبة
*جميع الحقول مطلوبه
هنا عن قواعد وأسس حماية البيانات اقرا.
 
© 2016 QFBA - QATAR Finance and Business Academy